Выкопировка С Сайта Контрагента Что Это

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Кроме того, необходимо иметь выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента и справку об отсутствии у него задолженности по налоговым платежам (постановление ФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ВВО от 28 января 2011 г. № Ф01-4843/2010 по делу № А29-3615/2010, постановление ФАС ЗСО от 29 марта 2011 г. по делу № А27-9150/2010). Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику – однако чем меньше этот срок, тем лучше.

Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере – это тоже будет признано проявлением осмотрительности (постановление ФАС МО от 1 марта 2010 г. № КА-А40/1408-10).

Обычно Росстат предоставляет сведения за прошлые годы — например, за 2023 год. Текущее финансовое положение компании узнать навряд ли получится, поэтому можно использовать данные за предыдущие отчетные периоды. Если компания несколько лет подряд остается в минусе, с ней явно что-то не так. А небольшой минус — не повод отказываться от сотрудничества: это может быть влияние кризиса.

Бывает, что в отчете ЕГРЮЛ все в порядке, а после заключения договора с компанией вы узнаете, что она обанкротилась или закрылась. Поэтому сразу посмотрите в «Картотеке», не собирается ли юрлицо или ИП исключить сведения о себе из реестров. И если да, не заключайте договор.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН или ОГРН либо на сайте налоговой

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, 54.1, 172, 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов. Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом. В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).

Еще один сервис на сайте ФНС позволяет узнать, не заблокирован ли счет контрагента. На странице https://service.nalog.ru/bi.do нужно выбрать вариант «Запрос о действующих решениях о приостановлении», затем ввести ИНН контрагента и БИК банка, в котором открыт проверяемый счет. Подробнее об этом сервисе см. « Блокировка счета налоговой в 2023 году: как проверить ее на сайте ИФНС и что делать ».

8. Сервис «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» — аналог платных сервисов по проверке контрагентов. «За честный бизнес» проверит контрагента по ИНН и известным вам реквизитам. База формируется за счет сил участников проекта, и тут есть две стороны: это бесплатно, но по многим ИП и юрлицам мало информации.

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

В ответе за того парня: проверка контрагентов по-новому

Знаю, что некоторые компании не заморачиваются и поразительно спокойны в этом плане: запрашивают у потенциального контрагента (или готовят сами) пакет из учредительных и регистрационных документов, в лучшем случае поручают бухгалтеру заполнить небольшую анкету контрагента – и хранят так называемое досье на случай проверки.

Поэтому вопрос коммерческой осмотрительности в выборе контрагентов актуален и важен. И до заключения договора, и в ходе его исполнения — нужно четко понимать с кем компания имеет дело и как это отразится на ее налоговой судьбе. И, конечно, запасаться неопровержимыми доказательствами предпринимаемой осмотрительности и осторожности. И простым сбором досье уже не обойтись.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

Если партнер участвует в госзакупках и заключает контракты на поставку продукции или работ в гос. организации — это показатель ее надежности и устойчивости. С другой стороны, там же можно посмотреть и процесс исполнения контрактов — нет ли срывов сроков, уклонений от заключения соглашения и т.д.

В настоящее время при оформлении сделок стало традицией обмениваться с партнерами копиями определенных документов. Обязательно включаются в этот пакет копии свидетельств ИНН и ОГРН. Связано это с тем, что многие сервисы ведут проверку именно по этим регистрационным номерам.

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

• Федеральная налоговая служба
• Федеральная служба государственной статистики
• Центральный Банк России
• Высший Арбитражный Суд
• Роспатент
• Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
• Государственные и коммерческие торги (

Проверять стоит не только для того, чтобы быть уверенным в контрагенте, но и чтобы не нарваться на санкции от налоговой. В письме ФНС от 23 марта 2023 г. N ЕД-5-9/547 о выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды, налоговикам предписывается проверять обоснованность выбора налогоплательщиками контрагентов.

Все проверки контрагентов можно сделать онлайн. Существуют разные сервисы, которые могут помочь проверить партнеров если не полностью, то на основные параметры. Сервисы для проверки контрагентов можно разделить на платные и бесплатные. Первые чаще всего предлагают платную подписку, а бесплатные предоставляют данные, но они могут быть неполными. Наш совет — сочетать платные и бесплатные сервисы, чтобы получить наиболее полную картину.

Досье контрагента – проверьте своего партнера на благонадежность с помощью 1С

• «массовый» учредитель (участник) и «массовый» руководитель;
• отсутствие организации по адресу регистрации;
• отсутствие персонала или один сотрудник;
• отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями;
• отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспорта и т.д.

При формировании досье сведения о контрагенте, содержащиеся в программе, автоматически сверяются с данными ЕГРЮЛ. В случае расхождений программа сообщит о них. Это позволит пользователю скорректировать сведения о контрагенте в учетной системе. Если контрагент отсутствует в информационной базе, то в разделе Данные программы выводится соответствующее сообщение, а в командную панель будет выведена кнопка Добавить в справочник.

Проверяем контрагента: зачем это нужно, что можно узнать, сервисы проверок

Что может произойти? Предприятие покупает товар у фирмы-банкрота. Деньги, которые поступают ему на счет, могут быть сразу заблокированы. Довольно часто предприниматели сталкиваются с тем, что фирмы-банкроты открывают дополнительные расчетные счета. На них и поступают деньги, которые они затем благополучно обналичивают и исчезают.

Приведем пример. Предприниматель расширяет свое предприятие. Для поставки больших партий товаров он привлекает новых поставщиков. В этом случае никто не застрахован от мошенников. Существуют фирмы-однодневки, которые принимают оплату за товар, а затем просто исчезают. Предприниматель терпит убытки. Привлечь их к ответственности не представляется возможным из-за недостоверности предоставляемой ими информации. Это простой пример. И таких случаев довольно много.

Как проверить контрагента перед сотрудничеством: полный чек-лист, ссылки на специальные сервисы проверки

Казалось бы, какое к вам отношение имеет то, платит поставщик налоги или нет? Да самое прямое. Во-первых, это та самая мина замедленного действия, о которой мы писали в самом начале статьи. Взносы, рано или поздно, придется заплатить — государство вынудит это сделать с помощью судебных приставов. Если денег у контрагента мало, после уплаты налогов он станет неплатежеспособным или вовсе объявит себя банкротом. Это значит, что вы не дождетесь свой товар или денежные средства.

Это проверяется для того, чтобы не нарваться на фирму-однодневку. Дело в том, что однодневки всегда используют массовые адреса при регистрации. Буквально: по указанному в учредительных документах адресу числится несколько десятков, а то и сотен компаний. Правда, есть нюанс: благонадежные фирмы тоже могут быть зарегистрированы по такому адресу, поэтому сам показатель не является причиной отказа в сотрудничестве. Фишка в том, что не все компании, имеющие адрес массовой регистрации — однодневки, но все однодневки имеют адрес массовой регистрации.

• подлинность ИНН;
• сведения из ЕГРЮЛ;
• не принято ли в отношении контрагента решение об исключении из ЕГРЮЛ;
• какие изменения были внесены в ЕГРЮЛ;
• есть ли судебные разбирательства с контрагентом с арбитражном суде;
• какие руководители было отстранены от работы по решению суда;
• достоверность адреса регистрации контрагента.

Еще один сервис для проверки ИНН — https://focus.kontur.ru/. На нем можно проверить не только ИНН предприятия, но и другие данные. Зайдя на сайт, система предложит использовать в работе демо-версию. Она дает доступ к сайту на сутки. Для этого нужно указать номер телефона, на который придет код доступа.

Проверенные контрагенты с выездом поюридическомуадресу

В частности, деятельность «молодых» компании и предпринимателей, не всегда находит свое отображение в общедоступных источниках. Контрагентов с номинальными директорами, организованными как временные «фирмы-однодневки» под схемы обмана, для махинации с налогами или для совершения других противоправных деяний, выявить используя только баз данных и платные Интернет-ресурсы, не представится возможным.

В таких случаях, необходимо не только использовать виртуальные (удаленные) источники, но и предпринимать активные действия для подтверждения реальности существования контрагента. Одной из эффективных мер внесение своих контрагентов в список проверенных, есть непосредственный выезд, проверка юридического и фактического адресов. Это даст больше ответов о компании, чем проверка по любым Интернет-ресурсам.

02 мая 2021      klasterlaw         400      

Похожие записи
• 
  Если Один Из Супругов Не Согласен На Развод С Детьми
• 
  Какие отчеты сдавать за 1 квартал 2023 года
• 
  Изменение пенсии в 2023 году неработающим пенсионерам
• 
  Оплата Электричек Для Пенсионеров В Спб